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太平人寿阜阳中支对内勤人员进行反洗钱知识培训

2018-8-21 08:26| 发布者: 城市周报| 查看: 11550| 评论: 0

摘要:   反洗钱知识培训,是金融机构履行反洗钱义务的重要基础,太平人寿阜阳中心支公司始终高度重视反洗钱培训工作。8月14日上午,太平人寿阜阳中支在四楼多功能厅隆重召开全体内勤反洗钱知识培训专题会,由中支反洗钱 ...
  反洗钱知识培训,是金融机构履行反洗钱义务的重要基础,太平人寿阜阳中心支公司始终高度重视反洗钱培训工作。8月14日上午,太平人寿阜阳中支在四楼多功能厅隆重召开全体内勤反洗钱知识培训专题会,由中支反洗钱管理岗马世玉对中支内勤人员进行反洗钱基础知识培训。
  上午8:00,培训会正式开始?;嵘?,马世玉从洗钱的概念及危害、反洗钱的概念及法律责任、如何有效落实反洗钱工作、反洗钱案例分析四个方面入手,通过洗钱的由来、危害、方式等详细阐述了洗钱的概念,从而引出反洗钱的概念、定义和要求,并通过两则案例向与会人员介绍了保险洗钱的一般途径和面临的处罚,以及开展反洗钱工作的必要性。随后,马世玉详细介绍了如何在日常工作中有效落实反洗钱工作和履行反洗钱义务,如保险机构反洗钱日常八项基础工作、反洗钱三大核心义务等,并结合日常工作介绍客户身份识别的标准和要求,大额交易和可疑交易的有关规定及运作流程等等。最后,马世玉将话题引到了大家最关心的问题上了——反洗钱,我们能做些什么?并详细介绍了在日常工作中如何有效落实反洗钱义务。最后,马老师通过一则保险洗钱案例分析,向参会人员进一步展示如何了解客户、发现可疑,及后续规范流程等等,有效提高了参会人员的反洗钱知识和技能。
  在近一个小时的反洗钱培训会上,马世玉对反洗钱知识和内容进行一条一条的解读和梳理,并结合日常工作实际情况进行解释,使整个课程轻松愉悦而不是严谨,使大家能够深入领悟和掌握。同时,现场还进行了二维码测试,了解参会人员学习情况。下一步,中支将根据考试情况,开展更有针对性的培训,切实提高工作人员反洗钱技能,为机构履行反洗钱义务打下坚实的基础。

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